11 junio, 2018 »

Toledo, PPK y Alan investigados bajo ley de crimen organizado

Por aportes de Odebrecht. El fiscal José Pérez abrió tres nuevos expedientes tras recibir la traducción oficial del testimonio que ofreció Jorge Barata, en Brasil. También están incluidos Avraham Dan On, Susana de la Puente y Luis Alva Castro.

El fiscal de lavado de activos, José Domingo Pérez Gómez, abrió tres nuevas carpetas para investigar bajo la ley contra el crimen organizado a los expresidentes Alan García, Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, por los aportes que recibieron de la constructora Odebrecht para sus campañas, según la confesión que hizo en Brasil Jorge Barata.

Como se recuerda, el empresario relató que Odebrecht aportó, en el 2006, la suma de US$ 200.000 para la campaña presidencial del candidato del partido aprista, Alan García, a través de Luis Alva Castro.

Asimismo, en el 2011, Odebrecht habría entregado US$ 700.000 para la campaña de Alejandro Toledo (Perú Posible), a través de su seguridad personal, Avraham Dan On.

Ese mismo año la constructora brasileña también habría destinado US$ 300.000 para la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, entonces candidato de Alianza por el Gran Cambio. En este caso, la transferencia habría sido a través de Susana de la Puente, una mujer ligada al entorno de Kuczynski y que el año 2017 fue designada embajadora de Perú en el Reino Unido.

Pues bien, ahora los seis son investigados por el presunto delito de lavado de activos en tres carpetas distintas, en el marco de la ley contra el crimen organizado.

Futuras diligencias

Las investigaciones se iniciaron a inicios de junio, luego de que el fiscal Pérez Gómez obtuviera formalmente las traducciones de la declaración que hizo Jorge Barata en el interrogatorio de Brasil.

Para el caso de Alan García, la Fiscalía recabará información sobre su récord crediticio. Asimismo, pedirá información que obra en la Sunat sobre los pagos que hizo en calidad de contribuyente.

Las diligencias incluyen una serie de pericias contables sobre los ingresos y egresos que hizo el partido aprista en la campaña electoral del año 2006. La información también será cruzada con los documentos que entregó el APRA a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A ello se suma la solicitud de información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las oficinas de notarios, sobre eventuales firmas de documentos.

Diligencias similares serán practicadas para el caso de los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, y sus respectivas organizaciones políticas, incluyendo las pericias contables a los gastos que hicieron durante la campaña presidencial del 2011.

Para el caso de Toledo y su exseguridad Avraham Dan On, también se pedirá a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) información sobre la eventual adquisición de seguros de vida, vehicular y similares.

También se cursará documentos a distintos municipios para ahondar en información sobre eventuales contribuciones o trámites por concepto de licencia de construcción o funcionamiento de determinados inmuebles.

Del mismo modo, a través de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional, se pedirá información sobre los domicilios reales de ambos investigados.

En el caso de Kuczynski, se solicitará la exhibición de todos los documentos contables de Alianza por el Gran Cambio, con respecto a los ingresos y gastos en la campaña presidencial del 2011.

Esta información será confrontada con los documentos que fueron entregados formalmente a la ONPE, además de otras fuentes oficiales.

García: “Por sexta vez me investigan”

El expresidente Alan García aseguró que colaborará con la justicia y hará respetar sus derechos, pero alegó que ni Marcelo Odebrecht ni Jorge Barata mencionan explícitamente que él haya recibido dinero de la constructora brasilera.

“Por sexta vez me investigan en cinco años. Ni Odebrecht ni Barata me mencionan y todos los peritajes oficiales demuestran que mis gastos se sustentan con mis ingresos. Otros se venden, yo no”, publicó en Twitter.

“Pueden investigar y reinvestigar diez veces más mis ingresos, mi casa y mi oficina. Siempre estaré a disposición de la justicia”, agregó.

Por su parte, Heriberto Benítez, representante legal de Alejandro Toledo, expresó que el exmandatario estuvo distante del manejo de los fondos de campaña de Perú Posible en el 2011.

La República.

 

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